Política contra el Blanqueo de Capitales

Easy Capital Limited, que opera bajo el nombre comercial EasyCapitalPath ("nosotros", "nos", "nuestro"), se compromete a prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. Esta política resume las medidas que aplicamos para detectar y disuadir el uso indebido de nuestros servicios.

1. Nuestro Compromiso

Adoptamos un enfoque basado en el riesgo respecto a la prevención del blanqueo de capitales ("AML") y de la financiación del terrorismo ("CTF") y procuramos cumplir con las leyes aplicables y las normas de buenas prácticas. No entablamos a sabiendas relaciones comerciales con personas o entidades implicadas en actividades delictivas.

2. Conozca a su Cliente (KYC)

Antes de que pueda operar, llevamos a cabo la debida diligencia sobre el cliente. Esto puede incluir la verificación de:

• su identidad, mediante documentos de identificación emitidos por una autoridad;
• su domicilio, mediante una factura de servicios o un extracto bancario reciente;
• el origen de sus fondos cuando sea necesario.

Podemos aplicar una diligencia debida reforzada a clientes y transacciones de mayor riesgo, y podemos solicitar documentación actualizada en cualquier momento.

3. Supervisión Continua

Supervisamos la actividad de las cuentas en busca de patrones que puedan indicar comportamientos sospechosos o inusuales. Las transacciones incongruentes con el perfil conocido de un cliente pueden ser revisadas, retrasadas o comunicadas a las autoridades pertinentes.

4. Política de Pagos

Para reducir el riesgo de blanqueo de capitales, los fondos se devuelven generalmente a la misma fuente desde la que se depositaron. No procesamos pagos de terceros: el titular de la cuenta debe ser el propietario del método de pago utilizado.

5. Conservación de Registros

Conservamos los registros de identificación y transacciones durante el periodo exigido por la legislación aplicable, de modo que estén disponibles para las autoridades cuando así lo soliciten legalmente.

6. Comunicación de Operaciones

Cuando identifiquemos actividades que razonablemente sospechemos que están vinculadas al blanqueo de capitales o a la delincuencia financiera, podemos comunicarlas a las autoridades competentes y no está permitido "alertar" al cliente afectado.

7. Actividades Prohibidas

El uso de nuestros servicios para el blanqueo de capitales, el fraude, la evasión de sanciones o cualquier otro fin ilícito está estrictamente prohibido y dará lugar al cierre de la cuenta y, cuando proceda, a la remisión a las autoridades.

8. Contacto

Las preguntas sobre esta política pueden enviarse a support@easycapitalpath.com.